亞威機(jī)床：第三屆董事會第二十次會議決議公告

發(fā)布日期：2016-03-25     信息來源：公司新聞      瀏覽次數(shù)：3861

　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告內(nèi)容如下：
　　


亞威機(jī)床：第三屆董事會第二十次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、董事會會議召開情況
　　
　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議于2016年3月21日下午2:00在揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會議室召開。
　　
　　本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2016年3月10日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會議以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司監(jiān)事會主席、管理人員列席會議，會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。
　　
　　二、董事會會議審議情況
　　
　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2015年度總工作報告》。
　　
　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2015年度董事會工作報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　獨立董事樓佩煌、涂振連、尤政向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在公司股東大會上述職。
　　
　　3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2015年年度報告及摘要》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2015年度財務(wù)決算報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　2015年公司財務(wù)報表已經(jīng)江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了蘇亞審[2016]268號標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見審計報告。報告期內(nèi)(合并報表數(shù))公司實現(xiàn)營業(yè)收入89，330萬元，同比下降0.03%；利潤總額8，468萬元，同比下降13.54%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7，357萬元，同比下降13.07%。截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)203，861萬元，比期初上升16.08%；歸屬于母公司所有者權(quán)益合計144，029萬元，比期初上升12.47%。
　　
　　5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》，本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　經(jīng)江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度實現(xiàn)凈利潤69，527，702.38元（母公司）。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，扣除提取的10％法定盈余公積金計6，952，770.24元，加上以前年度未分配利潤253，926，887.04元，2015年度可供股東分配的利潤為316，501，819.18元。
　　
　　根據(jù)公司2015年實際經(jīng)營情況，綜合考慮公司盈利水平、財務(wù)狀況和未來發(fā)展前景，為了讓全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，公司擬以2015年12月31日的總股本366，138，696股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊的股東每10股派現(xiàn)金1.50元(含稅)、不送紅股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本，即：用現(xiàn)金派發(fā)股利54，920，804.40元。
　　
　　公司2015年度利潤分配預(yù)案是依據(jù)公司的實際情況制訂的，該利潤分配方案符合《公司章程》及《未來三年（2015-2017年）股東回報規(guī)劃》中現(xiàn)金分紅的規(guī)定：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式的分紅原則上不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十。
　　
　　6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2015年度內(nèi)部控制評價報告》。
　　
　　8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2016年度申請銀行綜合授信額度的議案》，本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　申請股東大會審議，授權(quán)董事長向銀行申請辦理2016年度30，000萬元授信額度的相關(guān)事宜，簽署各項相關(guān)法律文件。
　　
　　9、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　公司擬續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度公司審計機(jī)構(gòu)。
　　
　　10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于江蘇亞威創(chuàng)科源激光裝備有限公司未完成業(yè)績承諾情況的說明》。
　　
　　11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于定向回購朱正強(qiáng)、宋美玉、無錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　
　　13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》。
　　
　　三、備查文件
　　
　　公司第三屆董事會第二十次會議決議。
　　
　　特此公告。
　　
　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二○一六年三月二十三日